 США ввели санкции против лиц и структур, связанных с «сетью по обходу санкций»
США объявили о санкциях в отношении пяти человек и четырех юридических лиц, помогавших российским элитам обходить санкции с помощью криптовалют. Параллельно британские власти объявили о разоблачении и нарушении масштабной сети, которая не только предоставляла доступ к западной финансовой системе, но также позволяла финансировать шпионские операции и отмывать криминальные деньги.
Бюро по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции в отношении TGR Group, которая продавала попавшим под санкции россиянам привязанные к доллару стейбкоины. Из физических лиц под американские санкции попал Джордж Росси, гражданин Украины, родившийся в России, который, как считает OFAC, контролирует TGR Group.
С британской стороны пространное заявление выпустило главное ведомство в стране по борьбе с организованной преступностью — NCA. В нем описываются две «сети» русскоязычных преступников под названиями Smart и TGR.
Как следует из описания, эти сети принимали деньги в одной стране и делали доступной эквивалентную сумму в другой, чаще всего обменивая криптовалюту на наличные. Эти схемы работали и на обычные криминальные структуры, например контрабандистов наркотиков, пишет NCA. Однако также это позволяло подсанкционным россиянам, например, покупать недвижимость в Великобритании, а с конца 2022 по лето 2023 года Smart использовался для финансирования российского шпионажа.
Операция «Дестабилизировать», как ее называет NCA, уже привела к 84 арестам, многие из арестованных уже приговорены к тюремным срока, также изъято больше 20 млн фунтов стерлингов в виде наличных и криптовалюты.
|
Возвращение
Минимальная
Иордания 
Брат и сестра:
Облысение 
Мошенническая 
Слон растоптал толпу 
Израиль: 
Курильщики 
Адвокат