Home Page - Входная страница портала 'СОЮЗ'
  Новости   Доски объявлений Бизнес-каталог Развлечения  Туризм    Работа     Право   Знакомства
  Афиша   Гороскопы Форумы Юмор Игры О Израиле Интересное Любовь и Секс
30.06, Четверг
 События
 В Израиле
 Скандалы
 Катастрофы
 Это интересно!
 Про деньги
 Internet & Co
 Из стран исхода
 Криминал
 Культура
 Спорт
 ФОРУМЫ. Обсуждения
 Гороскоп
 Доска  объявлений

 

Новости :: Криминал ::
В Екатеринбурге будут судить бывшего почетного консула Сейшельских островов
Свердловский главк МВД направил в суд дело в отношении бывшего почетного консула Сейшельских островов и его супруги по делу о незаконном переводе денег за рубеж. Об этом сообщает руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых.

"Главным следственным управлением ГУ МВД по Свердловской области окончено расследование уголовного дела, связанного с незаконным переводом денежных средств за рубеж в особо крупном размере. Фигурантами громкого дела являются местная жительница 1985 года рождения, а также мужчина 1978 года рождения, бывший почетный консул Сейшельских островов. Материалы направлены в Октябрьский районный суд Екатеринбурга", - говорится в сообщении .

По данным Горелых, в 2016-2018 годах обвиняемые совершили порядка 50 банковских операций, переведя на счета заграничных частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные 116,5 млн рублей. При этом, как установили следователи, для реализации своего замысла супруги заключили ряд договоров между подконтрольным им туристическим агентством и заграничными компаниями. В соответствии с контрактами деньги предназначались для размещения туристов, организации экскурсий, а также для оплаты работы гидов-переводчиков и другие услуги, предоставляемые гражданам в зависимости от цели путешествия.

"Подследственные подозреваются в том, что нелегально выводили из оборота валюту, используя для этих целей стороннюю кредитную организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме. При этом никаких реальных договоров между турагентством и людьми не составлялось", - пояснил Горелых.

Уголовное дело расследовалось по пункту "а" части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Как уточнил Горелых, один из обвиняемых был почетным консулом Сейшельских островов в 2009-2017 годах.

Фигурантам дела грозит до десяти лет лишения свободы. До вынесения приговора они находятся под подпиской о невыезде, отметил Горелых.

interfax.ru
08.06.2022
Обсудить статью в Форуме ...

  • Купить. Продать. Найти. Доски бесплатных объявлений >>>
  • Реклама в портале Союз - зарабатывай!

     Последние статьи
  • В Израиле: 66 000 зараженных, 1 000 госпитализированы
  • Израиль вышел в финал юношеского ЧЕ по футболу
  • Посольство Украины раскритиковало Израиль
  • Владелец брендов Johnnie Walker, Guinness, Baileys и Captain Morgan уходит из России
  • В Израиле подорожает молоко
  • США запретили импорт российского золота и ввели новые санкции против “Ростеха”
  • В Бейт-Шемеше произошла страшная массовая драка: стрельба и наезд трактором
  • НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме Швеции и Финляндии
  • Впервые с начала войны Владимир Путин покинул Россию
  • Израиль ослабил уровень опасности для поездок в Турцию
  •  Последние 10 статей раздела
  • В Бейт-Шемеше произошла страшная массовая драка: стрельба и наезд трактором
  • В Дубае отменили смертный приговор израильтянке
  • Смерть офицера военной разведки в тюрьме: новые выводы следствия
  • В ЮАР 20 человек найдены мертвыми в ночном клубе
  • Стрельба с жертвами произошла в ночном клубе в Осло
  • Европол выявил схему торговли украинскими беженками
  • Борьба с палестинскими нелегалами: задержаны 439 перевозчиков и 111 работодателей
  • Двум израильтянам предъявлены обвинения за нападения на палестинскую кофейню
  • В Киеве арестовали израильтянина с двумя килограммами кокаина
  • Полиция схватила опасную банду, которая грабила людей в Тель-Авиве

  • Новости Израиля и всего мира. В Екатеринбурге будут судить бывшего почетного консула Сейшельских островов

  • искать в интернете

    Новости портала ::
    НЕБЫВАЛЫЕ
    СКИДКИ
    НА РЕКЛАМУ
    1+1
    Звони!
    054-7231651
    Совет Адвоката
    Бесплатная
    Юридическая
    Консультация
    Задай свой вопрос адвокату и получи профессиональный ответ!
    Топ 10 месяца
    Охлобыстин
    едет на войну
    в Украину
    В Белоруссии
    задержаны
    35 медиков, в т.ч. врач Лукашенко
    Абрамович
    остался без своих
    миллиардов
    2 заключенные
    в женской тюрьме
    забеременели
    от трансгендеров
    Собчак с сыном
    получили
    израильское
    гражданство
    Израиль
    и Россия
    поменялись
    ролями
    Расследование
    о здоровье
    Владимира
    Путина
    Израиль – среди
    крупнейших
    ядерных держав мира
    Как Путин принимал решение о вторжении в Украину
    Либерман –
    за Израиль?
    Или за Путина?!
    Лучшее в Израиле
    - Здоровье
    - Компьютеры
    - Адвокаты
    - Обучение
    - Финансы
    - Автосервис
    - Мебель new
    - Перевозки new
    - Услуги
    - Ремонты
    - Туризм
    - Дом и Семья
    - Животные
    - Дискотеки-Клубы
    - Рестораны
    - Бары и пабы
    - Залы Торжеств
    - Всё для Торжеств
    - Стриптиз +
    - Секс-Клубы
    - Экстрим-спорт
    - Взрослые Игры
    - Бани-сауны
    - Интим-сервис
    Доски объявлений
    - Самое горячее
    - Срочные мивцаим
    - Требуются
    - Работа
    - Куплю
    - Продам
    - Услуги
    - Бизнес
    - Автомобили
    - Квартиры
    - Здоровье
    - Разное
    - Она ищет его
    - Он ищет её
    - Разные Знакомства
     

    Copyright © 2000 Pastech Software ltd Пишите нам: info@souz.co.il