 Бывший офицер разведки ЦАХАЛа провернул аферу на 200 млн евро
Следователи говорят, что израильтянин Илан Цоря и платформа Tradologic предоставили программное обеспечение для манипулирования финансовыми данными и помощи мошенникам в обмане потребителей.
Министерство внутренних дел Австрии, которое курирует полицию и общественную безопасность, назвало гражданина Израиля Илана Цоря, основателя платформы бинарных опционов Tradologic, одним из вдохновителей схемы мошенничества, которая якобы принесла более 200 миллионов евро. Об этом пишет The Times of Israel.
В выпуске журнала министерства «Öffentliche Sicherheit» за январь/февраль 2021 года (Общественная безопасность) была опубликована статья, в которой описывалось, как федеральная полиция с 2017 года расследовала управляемую Израилем международную сеть якобы мошеннических центров обработки, управляющих финансовыми веб-сайтами. В результате расследования до настоящего времени были взяты под стражу 11 подозреваемых, а также осужден бывший деловой партнер Цори Галь Барак.
Цори отрицает какие-либо правонарушения и считает, что претензия исходит от его соперника, который хочет причинить ему вред.
По мнению исследователей, мошенники обманом заставляли потребителей вкладывать средства в бинарные опционы и контракты на разницу цен (CFD) — формы азартных игр на предполагаемом движении акций — и на криптовалюты, но использовали программное обеспечение, которое могло манипулировать ценами, чтобы гарантировать, что мошенники выиграют.
До недавнего времени в СМИ появлялись сообщения о схеме, связанной с 33-летним Бараком, который, как сообщается, владел центрами телефонного обслуживания в Белграде, Софии, Сараево, Приштине, Тбилиси и Киеве. Барака арестовали и выдвинули против него обвинениях.
В сообщениях в болгарских, немецких и британских СМИ Барака называли «Софийским волком» и описывали как главаря масштабной аферы, расследуемой полицией Австрии и Германии. В сентябре 2020 года Венский областной уголовный суд приговорил Барака к четырем годам тюремного заключения.
В статье «Öffentliche Sicherheit» впервые утверждалось, что Цоря, который до сих пор оставался вне поля зрения, был также «вдохновителем» расследуемой схемы и что он фактически основал компанию Tradologic, которая якобы совершила мошенничество, согласно данным австрийской полиции.
«Обвиняемый гражданин Израиля Илан Т. Цоря считается одним из вдохновителей сайтов Option888, OptionStars и Speartrader. Ему предъявили обвинения следователи из Федерального управления уголовной полиции в Вене», — говорится в статье.
Отвечая на эти утверждения, Цоря подтвердил The Times of Israel, что он был допрошен австрийской полицией несколько недель назад, но сказал, что прилетел в Австрию и ответил на вопросы добровольно и не был арестован.
Он сказал, что если бы австрийская полиция сочла его вдохновителем мошенничества, они могли бы арестовать его на месте и добавил, что он не является вдохновителем этих сайтов.
В статье МВД Австрии также подчеркивается, что Цоря работал офицером разведки ЦАХАЛа.
«Больше, чем обычная афера в Интернете»
Согласно статье, множество мошеннических веб-сайтов онлайн-торговли превратилось в «общеевропейскую мошенническую сеть», когда только сеть центров обработки вызовов вокруг Барака нанесла жертвам по всему миру убытки в размере около 200 миллионов евро.
«Искусный обман в Интернете наносит огромный финансовый ущерб и человеческие страдания», — сказал Джеральд Рак, высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов, который курирует финансовые расследования и возвращение активов Федеральной полиции Австрии.
По данным австрийской полиции, у Барака были веб-сайты, в том числе XtraderFX, Option-Stars и Goldenmarkets, каждый из которых привлекал инвесторов обещаниями быстрой прибыли, а также утверждал.
«После того, как клиент перевел деньги,« брокеры »моделируют предполагаемую торговлю финансовыми инструментами. В то время как клиенты предполагают, что они сейчас торгуют рекламируемыми финансовыми инструментами, на рынке нет реальной торговли. Фактически, представленные финграфики могут быть обновлены с помощью специально разработанного ПО, которым могут произвольно манипулировать преступники», — поясняется в пресс-релизе, сопровождающем статью МВД дел Австрии.
Полиция Австрии также заявила, что инвесторы никогда не получали деньги, торгуя на этих сайтах.
«Деньги текут в сеть по отмыванию денег, и у жертвы нет шансов получить выплату», — сказал сержант участка Мартин Грасель, который расследует преступления «белых воротничков» Управления уголовной полиции Нижней Австрии.
Грасель сказал, что расследование началось в сентябре 2017 года, когда в полицейский участок Винер-Нойдорф в Нижней Австрии поступила жалоба от жертвы, которая потеряла более 100 000 евро на сайтах Option888 и Speartrader.
Когда Grasel начал расследование, многочисленные жертвы по всей Австрии выступили с аналогичными сообщениями о предполагаемом мошенничестве в сфере онлайн-торговли.
Криминологи и представители правоохранительных органов Европы и других стран говорят, что мошенничество с потребителями в Интернете достигло масштабов эпидемии.
Грасель сказал, что он заметил, что многие из предположительно мошеннических веб-сайтов использовали программное обеспечение, созданное израильской компанией Tradologic, расположенной в Софии.
«Преступление как услуга»
В январе 2019 года Грасель сообщил в статье МВД, что австрийская полиция провела обыск в болгарском офисе Tradologic в Софии и изъяла большое количество цифровых материалов. Используя этот материал, прокуратура смогла доказать, что жертвы были обмануты и что ПО может манипулировать сделками инвесторов. Полиция наконец-то увидела масштаб мошенничества.
Грасел отметил, что Tradologic обработала в общей сложности более 710 млн. долларов денег потерпевших, что превышает 200 млн. евро, заявленных в этом конкретном расследовании.
«Программное обеспечение Tradologic было запрограммировано таким образом, чтобы мошенники всегда могли манипулировать сделками. Чем выше был установлен уровень риска для жертвы, тем выше вероятность того, что сделки жертвы приведут к убыткам из-за автоматизированных манипуляций», — сказал Грасел.
Грасел утверждал, что Tradologic не только предоставлял программное обеспечение, но и полный набор услуг для потенциальных мошенников, которые хотели создать мошеннический веб-сайт и бизнес колл-центра.
«В дополнение к программному обеспечению Tradologic предлагал другие услуги, такие как подставные компании с подставными лицами, банковские счета или поставщиков платежных услуг», — сказал он.
Грасел, что недавно осужденный мошенник Гал Барак утверждал, что Tradologic представляет собой целую «экосистему» мошенничества, бизнес-моделью которой является «преступление как услуга».
«Путь к Интернету»
Tradologic была основана в 2009 году Цорей, 29-летним кадровым офицером разведки ЦАХАЛа, согласно письменным показаниям 2014 года, которые он представил в израильский суд. Отец израильтянина также работал в разведке Моссада, а его сестра работала государственным прокурором в Иерусалиме.
Цоря сказал в письменных показаниях, что ЦАХАЛ заплатил ему за то, чтобы он прошел обучение на курсах в рамках его перехода к гражданской жизни. Он решил изучать производные финансовые инструменты и рынки капитала.
«Когда я учился, мне в голову пришла идея разработать интернет-платформу, которая позволит инвесторам торговать «экзотическими опционами». В то время эта идея была довольно новой, но мне было ясно, что именно так развивается Интернет», — сказал он в письменных показаниях.
С момента своего основания бренды, работающие на платформе Tradologic, включают Optionbit, CedarFinance, Zoomtrader, OptionStars, Option888, Xmarkets, Blue Bit Banc и Binex.
По данным австрийской полиции, Илан Цоря «основал компанию по разработке программного обеспечения Tradologic в 2009 году и с 2012 года разрабатывал свои собственные бренды и call-центры. Он создал обширную цифровую экосистему. Эта система включала в себя все компоненты, начиная с веб-сайтов и торгового программного обеспечения, через центры обработки вызовов и заканчивая поставщиками платежных услуг и сетью по отмыванию денег. С момента начала маркетинга программное обеспечение Tradologic используют в общей сложности более 240 брендов».
Одним из таких брендов был Blue Bit Banc, владелец которого Блейк Кантор в июле 2019 года был приговорен федеральным судом США к 86 месяцам тюремного заключения за обман инвесторов в период с 2014 по 2017 год.
Tradologic перенесла свою деятельность в Болгарию в 2011 году. Хотя многие веб-сайты, использующие ПО, работали из колл-центров в Софии, компании часто нанимали израильтян для управления ими. Согласно статье в «Finance Magnates», отраслевом издании израильской индустрии онлайн-торговли, в конце 2017 года Цоря приобрел «интеллектуальную собственность» Tradologic, продав «товарный знак, торговую марку и права» израильтянину по имени Гал Барак и немцу по имени Уве Ленхофф.
В феврале 2019 года Барак и Ленхофф были арестованы в Болгарии и Германии за использование как минимум 11 веб-сайтов, предположительно мошеннических. По крайней мере, девять из этих веб-сайтов были поддержаны Tradologic.
Барака судили и приговорили в сентябре 2020 года, но 55-летний Ленхофф внезапно скончался от «отравления наркотиками», находясь под стражей в мае 2020 года, согласно новостному сайту Balkan Insight.
Цоря подтвердил Times of Israel, что он действительно был «одним из основателей» Tradologic, но настаивал на том, что его участие прекратилось задолго до того времени, которое расследует австрийская полиция.
«С 2010 года я являюсь миноритарным акционером компании. В 2015 году я оставил все руководящие должности и даже уехал из страны, где работает компания, а это расследование сосредоточено на 2016–2018 годах», — написал он в электронном письме.
«Если бы я был богатым человеком»
В 2017 году Цоря стал криптовалютным предпринимателем, основав венчурную фирму с офисами в Киеве и на Мальте под названием Krypton Capital, которая инвестировала в проекты блокчейнов. Одним из таких проектов был криптовалютный новостной сайт Cryptovest.com.
Он также инвестировал в благотворительные предприятия, в том числе в поселок беженцев под Киевом, где адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани является почетным мэром, а обвиняемый соратник Джулиани Игорь Фруман является крупным благотворителем.
Tradologic — это не отдельная компания, а сеть юридических лиц, зарегистрированных в Израиле, Кипре, Болгарии, Сингапуре, Гонконге и других странах. Акции некоторых из этих компаний находятся в доверительном управлении.
Tradologic была одним из нескольких поставщиков платформ, которые предоставили ПО, системы CRM, а также услуги по обработке платежей и маркетингу для обширной индустрии онлайн-торговли Израиля, включая ее компонент бинарных опционов. Эти поставщики платформ обычно получали процент от текущего дохода каждого веб-сайта. Tradologic даже не была самой крупной такой площадкой.
Бинарные опционы, вероятно, были самой крупной и самой прибыльной интернет-аферой в Израиле за последние годы. Tradologic свободно действовала в Израиле в течение десяти лет, прежде чем в октябре 2017 года была объявлен вне закона в соответствии с законодательством Кнессета.
На пике развития отрасли сотни компаний наняли тысячи израильтян и якобы обирали миллиардные жертвы по всему миру. Фирмы заставляли жертв поверить в то, что они успешно инвестируют и зарабатывают деньги, и поощряли их вкладывать все больше и больше на свои счета, пока компания не вынудила их расторгнуть сделки или прекратить контакт с инвестором и исчезнуть со всеми или почти со всеми деньгами.
Многие мошенники с тех пор переместили свои операции за границу или переключились на другие финансовые продукты, продолжая при этом управлять центрами обработки вызовов, а также схемами отмывания денег из Израиля. На сегодняшний день израильская прокуратура не предъявила ни одного обвинения в мошенничестве с бинарными опционами и вряд ли сделает это без значительного давления извне.
В МВД Австрии заявили, что дальнейшие обвинения и ордера на арест запланированы на начало 2021 года.
|
ХАМАС 
Готов ли ЦАХАЛ 
Лишилась 
Внезапное 
Илон Маск 
Ким Чен Ын
Катар:
Альфа-излучение:
Как хакеры