Полиция арестовала главарей крупнейшей ОПГ на юге Израиля
В ходе тайного расследования, длившегося несколько месяцев, правоохранители арестовали десятки подозреваемых, участвовавших в деятельности преступной группировки Бней Шломо.
Расследование среди прочего касалось фиктивных счетов на сумму в полмиллиарда шекелей. Об этом сообщает Walla.
В ходе рейда правоохранители конфисковали сейфы, наличные средства, ювелирные изделия и элитные авто.
В рамках дела «Кав Офек» были проведены десятки обысков в домах подозреваемых на территории Иудеи и Самарии.
Подозреваемые члены ОПГ, в том числе и сам Бней Шломо, а также его супруга, подозреваются в организованной преступной деятельности, отмывании средств, махинациях с НДС и подоходным налогом.
Преступники создали схему по реализации фиктивных налоговых накладных, которую оценивают в 1 миллиард шекелей.
В рамках дела уже арестовали 36 человек.
|