Home Page - Входная страница портала 'СОЮЗ'
  Новости   Доски объявлений Бизнес-каталог Развлечения  Туризм    Работа     Право   Знакомства
  Афиша   Гороскопы Форумы Юмор Игры О Израиле Интересное Любовь и Секс
23.05, Четверг
 События
 В Израиле
 Скандалы
 Катастрофы
 Это интересно!
 Про деньги
 Internet & Co
 Из стран исхода
 Криминал
 Культура
 Спорт
 ФОРУМЫ. Обсуждения
 Гороскоп
 Доска  объявлений

 

Новости :: Про деньги ::
Как сотни российских миллионов отмывались через Швейцарию
С помощью фиктивных сделок по перестрахованию в России присваивались и переводились за границу деньги. Важную роль играла здесь и Швейцария, что следует из имеющейся у издания информации", - пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung .

"Весной 2001 года два россиянина с армянскими корнями договорились о встрече в Москве, - повествует журналист Кристиан Штайнер. - Во время обеда, заказав пельмени, традиционное русское блюдо, находчивый биржевой делец Данил Хачатуров рассказывал своему деловому партнеру Рубену Варданяну о плане, благодаря которому оба они должны были разбогатеть. Хачатуров разузнал о предстоящей приватизации крупнейшей российской страховой компании "Росгосстрах". Он был убежден, что участие в приватизации богатого традициями предприятия, основанного Лениным 95 лет назад, окупится, ведь большой и недорогой портфель недвижимости превращал инвестицию в крайне привлекательное дело. То, что оба россиянина не имели никакого представления о страховании, не играло никакой роли".

"Но свой план Хачатуров не мог осуществить в одиночку. Молодому банкиру нужен был Варданян и его инвестиционная компания "Тройка Диалог" , - поясняет журналист. - Только так у молодого Хачатурова было бы достаточно денег для того, чтобы купить долю. К тому же, Варданян поддерживал отличную связь с Кремлем. Благодаря этим отношениям компания "Тройка Диалог" смогла приобрести контрольный пакет акций одного из крупнейших концернов России".

"Новые владельцы, вероятно, не планировали привести страховую компанию к новому успеху. Хачатурова намного больше привлекали активы страховщика. Только в период с 2013 по 2016 год было, очевидно, присвоено более ста миллионов франков, как подтвердили изданию в компании. После Хачатуров покинул предприятие. Большая часть денег была переведена в кипрские филиалы балтийских псевдоброкеров путем заключения фиктивных сделок по перестрахованию со швейцарскими посредниками. Здесь след теряется, - пишет издание. - Год назад "Росгосстрах" подал в прокуратуру Цюриха заявление о предполагаемом отмывании денег, фальсификации документов и мошенничестве в отношении неустановленных лиц. Однако с тех пор, как заявляет "Росгосстрах", ничего сделано не было. (...) В прокуратуре Цюриха подтвердили, что было начато производство по делу. Промедление там объясняют тем, что из-за "сложности" случая необходимо было запросить дополнительные документы. К тому же еще не решен вопрос о месте рассмотрения дела".

"Росгосстрах" фигурирует и в расследовании OCCRP (Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности), разоблачающем компанию "Тройка Диалог" как кукловода сомнительных финансовых сделок. "Уже с 2008 года на офшорные счета "Тройки Диалог" поступали миллионы долларов. "Росгосстрах" и тогда содействовал фиктивными договорами о перестраховании. (...) Эта тактика, очевидно, оказалась настолько успешной, что применялась и в последующие годы", - указывает Штайнер.

"Страховая компания с помощью швейцарского посредника заключала договоры на перестрахование для клиентских полисов с очень высоким покрытием. "Росгосстрах" платил за это завышенную премию. По данным компании, она примерно в сто раз превышала ту, которую необходимо было заплатить на самом деле. Брокер на небольшую часть денег покупал в Великобритании обычные полисы перестрахования и отправлял их обратно в "Росгосстрах". Так в документах все выглядело чисто, а со стороны больше нельзя было распознать, что деньги были выведены, - пишет издание. - Оставшиеся 99% страховой премии присваивались и отмывались по различным каналам. Вероятно, деньги снова оказывались у "Росгосстраха".

Последующее плохое финансовое состояние компании было связано не только с высоким оттоком средств, но, вероятно, и с тем, что "руководство концерна слишком мало понимало в страховании", продолжает Штайнер. С 2014 года компания испытывала серьезные финансовые трудности и не контролировала расходы. Чтобы избежать конкурсного производства, компания привлекла новых инвесторов. Для того, чтобы резко поменять курс и постепенно передать компанию в руки нового инвестора, холдинга "Открытие", был также приглашен антикризисный менеджер Николаус Фрай. Затем "Росгосстрах" попал в периметр санации "Открытия", говорится в статье.

"Под управлением Фрая "Росгосстрах" вступает в новую эру и собирается вернуть былой блеск. В частности, менеджер всеми средствами пытается вернуть миллионы, которых лишилась страховая компания", - пишет NZZ.

Кристиан Штайнер | Neue Zürcher Zeitung inopressa.ru
08.03.2019
Обсудить статью в Форуме ...

  • Купить. Продать. Найти. Доски бесплатных объявлений >>>
  • Реклама в портале Союз - зарабатывай!

     Последние статьи
  • На Украине завели новое уголовное дело против Порошенко
  • Израиль снова наказал Газу
  • Израильские потребители обескуражены волной роста цен
  • Массовая драка между бедуинами и евреями
  • Организаторы пересмотрели итоги Евровидения
  • Локомотив в восьмой раз выиграл Кубок России по футболу
  • Зеленский прокомментировал отказ Рады рассмотреть его законопроект
  • Поселенцы снимали поджоги палестинских полей в северной части Западного берега
  • Израиль вернет Газе десятки конфискованных лодок
  • Исландская группа может подать в суд на El Al за плохие места в самолете
  •  Последние 10 статей раздела
  • Израильские потребители обескуражены волной роста цен
  • Израильским арабам разрешат работать в Саудии
  • Опубликована декларация о доходах Зеленского за 2018 год
  • После табака: курильщики Израиля возвращаются к сигаретам
  • WP: SpaceX вновь подала иск против правительства США
  • 12 млрд рублей, изъятых при обыске - а сколько это весит?
  • Кто породил пластик, тот его и убьет
  • Новая таможенная политика США изменит израильский рынок
  • ПА выплатит 2 миллиона семье убитого израильтянина
  • Brent подскочила до $71,92 за баррель

  • Новости Израиля и всего мира. Как сотни российских миллионов отмывались через Швейцарию

  • искать в интернете

    Новости портала ::
    НЕБЫВАЛЫЕ
    СКИДКИ
    НА РЕКЛАМУ
    1+1
    Звони!
    054-7231651
    Совет Адвоката
    Бесплатная
    Юридическая
    Консультация
    Задай свой вопрос адвокату и получи профессиональный ответ!
    Топ 10 месяца
    Королева
    Британии
    лишила
    принца Чарльза
    короны
    Бузова
    сняла
    трусы
    и лифчик
    Израильтянам
    потребуется
    разрешение
    на въезд в ЕС
    Новое
    лекарство
    обещает
    бессмертие
    Украина
    грозит
    отменить безвиз
    с Израилем
    Алина
    Кабаева
    впервые
    рассказала
    о семье
    Умирала в
    мучениях:
    подробности
    смерти
    Началовой
    Нострадамус:
    гибель
    половины
    человечества
    в 2019 году
    Власти
    Италии
    распродают
    дома по 1 евро
    Цыганский
    заговор
    самый
    сильный
    Лучшее в Израиле
    - Здоровье
    - Компьютеры
    - Адвокаты
    - Обучение
    - Финансы
    - Автосервис
    - Мебель new
    - Перевозки new
    - Услуги
    - Ремонты
    - Туризм
    - Дом и Семья
    - Животные
    - Дискотеки-Клубы
    - Рестораны
    - Бары и пабы
    - Залы Торжеств
    - Всё для Торжеств
    - Стриптиз +
    - Секс-Клубы
    - Экстрим-спорт
    - Взрослые Игры
    - Бани-сауны
    - Интим-сервис
    Доски объявлений
    - Самое горячее
    - Срочные мивцаим
    - Требуются
    - Работа
    - Куплю
    - Продам
    - Услуги
    - Бизнес
    - Автомобили
    - Квартиры
    - Здоровье
    - Разное
    - Она ищет его
    - Он ищет её
    - Разные Знакомства
     

    Copyright © 2000 Pastech Software ltd Пишите нам: info@souz.co.il