Израильтяне замешаны в международный скандал с отмыванием денег
Сотни израильских фирм и ведущие адвокаты еврейского государства упоминаются в документах Панамаликса.
Среди прочего, в документах, ставших достоянием гласности в результате международного журналистского расследования, говорится, что услугами фирмы Mossack Fonseca, помогавшей уходить от налогов и отмывать средства, воспользовались такие израильские бизнесмены, как Эйдан Офер, Теди Саги и Уди Анжель. Экономическое издание «Калькалист» отмечает, что эти люди, а также известные израильские адвокаты Яаков Вайнрот и Дов Вайсглас, числятся или числились среди владельцев фирм, зарегистрированы в государствах, предоставляющих налоговые льготы.
В международном расследовании принимали участие 100 ведущих мировых СМИ, в том числе израильская газета «Гаарец». Радиостанция «Свобода» отмечает, что главный раздел "российской части" документов посвящен уже фигурировавшему в предыдущем расследовании близкому к Путину петербургскому виолончелисту Сергею Ролдугину и "сети офшоров", "связанных с Путиным".
В расследовании упоминаются также фамилии заместителя министра внутренних дел России Александра Махонова, родственников высокопоставленных российских чиновников: племянника секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, сына другого заместителя министра внутренних дел, Игоря Зубова, супруги пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяны Навки, главы Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.
В публикации говорится, что коммерческий банк "Россия", по всей видимости, причастен к потенциальной схеме отмывания денег, в которую могли быть вовлечены эти люди и ряд близких знакомых президента России Владимира Путина.
Практически все выводы в докладе основаны на документах панамской юридической компании, регистратора офшорных компаний Mossack Fonseca & Co. Они охватывают период с 1977 по 2015 годы и были переданы анонимным источником в немецкое издание Sueddeutsche Zeitung и лишь затем - другим участвовавшим в расследовании журналистам. Авторы итоговой работы, своего рода компиляции расследований, считают, что Mossack Fonseca & Co. помогала клиентам отмывать деньги и уклоняться от уплаты налогов.
В документах упоминаются четыре фирмы, в разной степени имеющие отношение к России. Они зарегистрированы в офшорах и, как утверждают авторы расследования, связаны с банком "Россия" и некоторыми близкими знакомыми президента России. Предполагается, что именно от этих структур Ролдугин получал деньги, заработанные "сомнительными сделками" с акциями российских компаний (например, "Роснефти" и "Газпрома"), и переводил их в офшоры. В качестве участников сделок называются бизнесмены Аркадий и Роман Ротенберги, Юрий Ковальчук (глава банка "Россия") и другие.
|
О лихорадке
Еврейское 
Роналду -
Изобретено
Почему
Россиянок 
В Аргентине 
74-летняя
Ученые
Как умерла